Normativa · RNMV · LIBRO VI – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · PARTE VII - SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE · TÍTULO I – REGIMEN INFORMATIVO · CAPÍTULO VII – PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL

Artículo 325.3INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES

Las administradoras de fondos de inversión deberán proporcionar información anual sobre transacciones vinculadas a los fondos de inversión que administran, agrupadas según factores de riesgo para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La referida información se presentará a la Unidad de Información y Análisis Financiero, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, dentro de los 30 (treinta) días siguientes al cierre del ejercicio al que está referida.

Rige desde

21 de diciembre de 2020

Redacción dada por

Circular 2.368

Copia

Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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