Normativa · RNMV · LIBRO VI – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · PARTE VI BIS – GESTORES DE PORTAFOLIOS · TÍTULO I – REGIMEN INFORMATIVO · CAPÍTULO IV – PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO

Artículo 310.9.1INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES Y SERVICIOS

Los gestores de portafolios deberán proporcionar información anual sobre transacciones y servicios, agrupados según factores de riesgo para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La referida información se presentará a la Unidad de Información y Análisis Financiero, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, dentro del plazo de los 2 (dos) meses siguientes al cierre del ejercicio al que está referida.

Rige desde

29 de diciembre de 2020

Redacción dada por

Circular 2.375

Copia

Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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