Normativa · RNMV · LIBRO VI – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · PARTE VI TER - PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES · TÍTULO I – REGIMEN INFORMATIVO · CAPÍTULO V - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL

Artículo 310.34INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES Y SERVICIOS

Los proveedores de servicios de activos virtuales deberán proporcionar información anual sobre transacciones y servicios, agrupados según factores de riesgo para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La referida información se presentará a la Unidad de Información y Análisis Financiero, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, dentro de los 30 (treinta) días siguientes al cierre del ejercicio al que está referida.

Rige desde

31 de julio de 2026

Redacción dada por

Circular 2.507

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Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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