Normativa · RNMV · LIBRO VI – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · PARTE V –INTERMEDIARIOS DE VALORES · TÍTULO II – REGIMEN INFORMATIVO · CAPÍTULO V - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO

Artículo 298.1INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES Y SERVICIOS

Los intermediarios de valores deberán proporcionar información anual sobre transacciones y servicios, agrupados según factores de riesgo para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La referida información se presentará a la Unidad de Información y Análisis Financiero, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, dentro de los 30 (treinta) días siguientes al cierre del ejercicio al que está referida.

Rige desde

21 de diciembre de 2020

Redacción dada por

Circular 2.368

Copia

Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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