Normativa · RNMV · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES · TÍTULO I BIS - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS EMPRESAS · CAPÍTULO II – POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA

Artículo 206.6IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

Las empresas administradoras de plataformas de financiamiento colectivo no podrán entablar relaciones de negocios sin la debida identificación de los clientes. A tales efectos deberán recabar información para establecer y registrar por medios eficaces la identidad de sus clientes. No se deberá establecer una relación definitiva hasta tanto no se haya verificado de manera satisfactoria la identidad de los inversores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 206.7.

Rige desde

31 de diciembre de 2020

Redacción dada por

Circular 2.377

Copia

Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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