Normativa · RNMV · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES · TÍTULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LOS INTERMEDIARIOS DE · CAPÍTULO II - POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA

Artículo 190IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

Los intermediarios de valores, las administradoras de fondos de inversión y los proveedores de servicios de activos virtuales no podrán tramitar transacciones sin la debida identificación de sus clientes, sean éstos ocasionales o habituales. A tales efectos deberán recabar información para establecer y registrar por medios eficaces la identidad de sus clientes, así como el propósito y naturaleza de la relación de negocios. No se deberá establecer una relación definitiva hasta tanto no se haya verificado de manera satisfactoria su identidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 190.1. DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Los proveedores de servicios de activos virtuales que se encuentren en actividad a la fecha de la presente resolución dispondrán hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse a las disposiciones contenidas en la misma.

Rige desde

31 de julio de 2026

Redacción dada por

Circular 2.507

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Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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