Normativa · RNMV · LIBRO I – AUTORIZACIONES Y REGISTROS · TÍTULO XII – PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE

Artículo 143.9REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Los profesionales independientes y las firmas de profesionales independientes habilitados para emitir informes en materia de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva deberán inscribirse en el Registro que a tales efectos llevará el Banco Central del Uruguay para la emisión de los informes que requiera sobre las entidades sujetas a su control. Los profesionales y las firmas de profesionales deberán cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por la normativa. En el caso de las firmas de profesionales independientes se inscribirán además, los socios o directores responsables de la firma y los profesionales designados por ésta para suscribir los informes. Su inscripción observará el mismo procedimiento que el de los profesionales independientes. En todos los casos se agregarán los antecedentes exigidos para su inscripción.

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27 de diciembre de 2023

Redacción dada por

Circular 2.443

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Recopilación de Normas del Mercado de Valores

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