Normativa · RNMV · LIBRO I – AUTORIZACIONES Y REGISTROS · TÍTULO VII TER – PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES · CAPÍTULO IV AUDITORES EXTERNOS

Artículo 127.43.3OBLIGACIONES DE LOS CORRESPONSALES FINANCIEROS

Los corresponsales financieros deberán: a.Utilizar las políticas, procedimientos y manuales operativos proporcionados por los proveedores contratantes para la prestación de los servicios, incluyendo los correspondientes a la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y protección al usuario de servicios financieros. b. Mantener cajas separadas para la realización de los servicios mencionados en los literales a. a c. del artículo 127.22. c. Mantener una contabilidad separada para su actividad como corresponsal financiero y cumplir, en todo momento, con los demás requisitos establecidos en las condiciones para la contratación de los servicios. d. Cumplir con toda la normativa bancocentralista relacionada con la actividad a desarrollar en su calidad de corresponsal financiero. e. Proporcionar la información que le requiera el proveedor contratante o sus auditores externos. f. Proporcionar la información que requiera la Superintendencia de Servicios Financieros para el cumplimiento de sus funciones. g. Guardar reserva sobre la información que reciba respecto del proveedor contratante, teniendo prohibido revelar o divulgar las circunstancias o detalles que hubiere conocido sobre los negocios de éste. DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Los proveedores de servicios de activos virtuales que se encuentren en actividad a la fecha de la presente resolución dispondrán hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse a las disposiciones contenidas en la misma.

Rige desde

31 de julio de 2026

Redacción dada por

Circular 2.507

Copia

Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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