Normativa · RNCFP · LIBRO I – AUTORIZACIONES Y REGISTROS · TÍTULO I – ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO · SECCIÓN II – HABILITACIÓN · CAPÍTULO I – AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN PARA FUNCIONAR

Artículo 8INFORMACION PARA EL REGISTRO Y HABILITACION

Las administradoras de fondos de ahorro previsional una vez autorizadas a funcionar por el Poder Ejecutivo deberán solicitar el registro y la habilitación a que refiere el artículo 14 del Decreto 399/95 del 3 de noviembre de 1995. A estos efectos, la Superintendencia de Servicios Financieros tendrá en cuenta razones de legalidad, oportunidad y conveniencia, verificando el mantenimiento de las condiciones establecidas en el artículo 1. La referida solicitud deberá acompañarse de la siguiente información y documentación: a. En caso de haber sido modificada la nómina de personal superior presentada con anterioridad, deberá proporcionarse la información y documentación requeridas por el artículo 4 para aquellas personas, que no fuera presentada oportunamente. b. Descripción del sistema de control interno a implantar. c. Manual del sistema integral adoptado para prevenirse de ser utilizadas en el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en los términos establecidos en el Libro III. d. Legajo explicativo de los sistemas informáticos a ser utilizados. e. Documentación que acredite haber realizado la integración de la totalidad del capital mínimo. f. Número de inscripción en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva y en el organismo de seguridad social correspondiente, teléfono, fax, dirección de correo electrónico y sitio web. g. Declaración jurada sobre el origen legítimo del capital aportado en los términos del artículo 153.

Rige desde

21 de diciembre de 2020

Redacción dada por

Circular 2.369

Copia

Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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