Normativa · RNCFP · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA · TÍTULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS ADMINISTRADORAS DE · CAPÍTULO I – DEROGADO

Artículo 109.3PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

Se entiende por “personas políticamente expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes. Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán contar con procedimientos que les permitan: i. determinar cuando un cliente o beneficiario final es persona políticamente expuesta, familiar o asociado cercano de una persona políticamente expuesta; ii. incrementar la cantidad y la duración de los controles aplicados cuando un cliente realice aportes voluntarios o reciba aportes convenidos en sus cuentas de capitalización individual. Disposición Transitoria: Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus procedimientos a lo dispuesto en el presente artículo.

Rige desde

13 de diciembre de 2018

Redacción dada por

Circular 2.314

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Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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