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Artículo 2026/141PROMESA DE LIBERACIÓN DE FONDOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE DINERO Y USO DEL ISOLOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Y DE LA AUTORIDAD EUROPEA ANTI-BLANQUEO, (AMLA,
Montevideo, 10 de julio de 2026 COMUNICACION N°2026/141 Ref: PROMESA DE LIBERACIÓN DE FONDOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE DINERO Y USO DEL ISO- LOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Y DE LA AUTORIDAD EUROPEA ANTI-BLANQUEO, (AMLA, por sus siglas en inglés). ADVERTENCIA sobre actividad no realizada por el Banco Central del Uruguay. Se pone en conocimiento del público en general que se ha constatado la existencia de comunicación dirigida a particulares sobre supuestos requerimientos para la liberación de una orden de transferencia, a cambio de la entrega de dinero por un monto significativo con el fundamento de la necesidad de realizar controles de identidad en el marco de validaciones obligatorias. Las personas que contactan a los usuarios utilizan documentación que incluye el iso-logotipo del Banco Central del Uruguay y de otro organismo regulador europeo, así como la presunta firma de sus representantes. Al respecto, se informa que este Banco Central del Uruguay no realiza este tipo de operaciones, ni emite este tipo de documentos. Cabe advertir que la inclusión no autorizada del iso-logotipo Banco Central del Uruguay (BCU) y de la Autoridad Europea Anti-Blanqueo lleva a confusión a los usuarios respecto a la veracidad de la información provista a los mismos. Por lo tanto, se exhorta al público a ser cautos en torno a solicitudes de desembolso previo de dinero para ejecutar alguna operación que presentan, en particular, las siguientes características: Se informa de la existencia de una transferencia, herencia, un premio o una suma pendiente de cobro por cifras altas. Se usa la presión del tiempo o sensación de urgencia para obligar a tomar decisiones precipitadas bajo el supuesto riesgo de perder cierto beneficio, ganancia o ejecutar alguna operación. Se solicita un pago previo para liberar los fondos. Simulan representar a entidades bancarias u organismos internacionales. Se presenta documentación supuestamente emitida por el regulador, supervisor financiero, haciendo uso de su iso-logotipo y con presunta firma de autoridades. Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 1 COMUNICACIÓN N°2026/141 En todos los casos de promesas de recepción de fondos, en los que se le requiera el pago previo de una suma de dinero para su desembolso, se sugiere procurar obtener información clara, veraz, oportuna, del oferente y de las condiciones de la operación, en forma previa a proporcionar dinero. En casos de duda, el usuario cuenta con la posibilidad de consultar en los servicios de este Banco Central a través del servicio de trámites en línea, Consultas de usuarios del sistema financiero (https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Contacto- Tramites.aspx) o a través de los canales institucionales de los organismos involucrados. JUAN PEDRO CANTERA Superintendente de Servicios Financieros 2026-50-1-00594 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 2
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- la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026
- Copia
- Comunicación 2026/141
- Texto oficial
- https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco26141.pdf
Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.
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