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Artículo 2026/097COSTANTINO DI TOMMASO E HIJOS SOCIEDAD COLECTIVA - Instrucción para el cese de la prestación de la operativa de giros postales de dinero hasta tanto se autorice
Montevideo, 13 de mayo de 2026 COMUNICACION N°2026/097 Ref: COSTANTINO DI TOMMASO E HIJOS SOCIEDAD COLECTIVA - Instrucción para el cese de la prestación de la operativa de giros postales de dinero hasta tanto se autorice su inscripción como empresa de transferencia de fondos Se pone en conocimiento del mercado que la Superintendencia de Servicios Financieros, adoptó con fecha 12 de mayo de 2026 la resolución SSF N° 2026-301. JUAN PEDRO CANTERA Superintendente de Servicios Financieros 2025-50-1-00228 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 1 RR-SSF-2026-301 Fecha: 12/05/2026 16:07:27 COMUNICACIÓN N°2026/097 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS VISTO: La información proporcionada por la empresa Costantino Di Tommaso e Hijos Sociedad Colectiva de fecha 28 y 29 de abril de 2025. RESULTANDO: I) Que según la información referida en el VISTO la empresa Costantino Di Tommaso e Hijos Sociedad Colectiva realiza giros postales de dinero nacionales de forma habitual y profesional. II) Que con fecha 27.02.2026 se otorgó vista del Proyecto de Resolución; CONSIDERANDO: I) Que el Art. 119 de la Recopilación de Normas de Control y Regulación del Sistema Financiero establece que “se considerarán empresas de transferencia de fondos aquellas que, sin ser instituciones de intermediación financiera, casas de cambio o empresas de servicios financieros, en forma habitual y profesional presten el servicio de recepción y envío de giros y transferencias, domésticas y al exterior, cualquiera sea la modalidad operativa utilizada para ello”; II) Que la habitualidad y profesionalidad resultan atributos que se verifican a través de la descrito en el Resultando I, que surgen de la información aportada por la empresa; III) Que, en definitiva, conforme a las evidencias obtenidas, se concluye que la operativa de giros postales de dinero realizada por que Costantino Di Tommaso e Hijos Sociedad Colectiva, reviste la calidad de un servicio de transferencia de fondos; ATENTO: A lo dispuesto por los artículos 37 y 38 literal L) de la Ley N°16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por los artículos 1 y 2 de la Ley N° 20.345 de 19 de setiembre de 2024 y por el artículo 11 de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, al artículo 119 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero y en el artículo 94 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, y demás antecedentes que obran agregados en el expediente 2025-50-1-00228. SE RESUELVE: 1. Instruir a que Costantino Di Tommaso e Hijos Sociedad Colectiva a cesar en la prestación de la operativa de giros postales de dinero hasta tanto se autorice su inscripción como empresa de transferencia de fondos. 2. Comunicar la resolución al público en general. 3. Notifíquese al interesado. JUAN PEDRO CANTERA Superintendente de Servicios Financieros Exp. 2025-50-1-00228 Publicable: Si - Firmante: JUAN PEDRO CANTERA SENCIÓN
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- Copia
- Comunicación 2026/097
- Texto oficial
- https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco26097.pdf
Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.
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