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Artículo 2025/164INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - BITEX URUGUAY SRL - Cancelación de inscripción en el Registro de Empresas de Transferencias de Fondos.

Montevideo, 6 de noviembre de 2024 COMUNICACION N°2025/164 Ref: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - BITEX URUGUAY SRL - Cancelación de inscripción en el Registro de Empresas de Transferencias de Fondos. Se pone en conocimiento del mercado que la Superintendencia de Servicios Financieros, adoptó con fecha 5 de noviembre de 2025 la resolución SSF N° 2025- 608. JUAN PEDRO CANTERA Superintendente de Servicios Financieros 2024-50-1-00521 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 1 RR-SSF-2025-608 Fecha: 05/11/2025 17:41:39 COMUNICACIÓN N°2025/164 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS VISTO: La nota enviada NE/4/2025/549 a BITEX Uruguay SRL de fecha: 28.03.2025 en el cual se le concede un plazo de 120 días corridos para retomar las actividades. RESULTANDO: I) Que la empresa BITEX URUGUAY SRL fue inscripta en el registro de empresas de transferencias de fondos con fecha 01/04/2022. II) Que en la nota NR/4/2024/368 de fecha 16/02/2024, la empresa solicitó la suspensión de las exigencias de información obligatoria, manifestando que no había tenido actividad durante el año 2023 y que esperaba retomarla en un plazo de 6 meses. III) Que mediante nota NE/4/2024/763 de fecha 13/03/2024 se accedió a la suspensión de los requerimientos de información. IV) Que la empresa volvió a realizar la solicitud, en la nota NR/4/2025/486 de fecha 12/03/2025, la suspensión de actividades por seis meses más. V) Que el Banco Central del Uruguay, mediante nota NE/4/2025/549 de fecha 28/03/2025, accedió a lo solicitado por la empresa e informó que, si no retomaba sus actividades en un plazo de 120 días corridos, se evaluaría el inicio del proceso de revocación de su autorización para funcionar. VI) Que la nota fue notificada a la Sra. Mariel Lemes Brescia en representación de la empresa el 31/03/2025, y el plazo de 120 días se cumplió el 04/08/2025. VII) Que se envió una nueva nota solicitando una respuesta en un plazo de 48 horas sobre el reinicio de las actividades, advirtiendo que, en caso contrario, se iniciaría el proceso de revocación (NE/4/2025/1328). VIII) Que, la nota fue notificada a la Sra. Mariel Lemes Brescia en representación de la empresa el 11.08.25 y se obtuvo respuesta el mismo día a través de nota firmada por el Sr. Diego Vázquez Di Bartolomeo en la calidad de Director de BITEX Uruguay SRL, informando que aún no ha recibido una definición de la entidad matriz respecto a la reanudación de actividades. IX) Que con fecha 09 de setiembre de 2025, BITEX Uruguay SRL tomó vista del proyecto de resolución para revocar la autorización para funcionar como empresa de transferencia de fondos, a lo que por nota de 22 de setiembre de 2025, no formuló descargos y manifestó “pleno acatamiento a la citada Resolución en todos sus términos, y nos ponemos a disposición de esa Superintendencia para cumplir de forma íntegra y oportuna con las medidas y actuaciones que correspondan a efectos de la correcta instrumentación del cese.” RR-SSF-2025-608 Fecha: 05/11/2025 17:41:39 COMUNICACIÓN N°2025/164 CONSIDERANDO: I) Que la empresa no ha contabilizado operaciones ni ingresos desde mayo 2022 hasta la fecha. II) Que la falta de actividad de la empresa por un período prolongado y la ausencia de un plan para su reinicio comprometen la finalidad de su registro. III) Que la entidad manifestó acuerdo en los términos expuestos en RESULTANDO IX). ATENTO: A la atribución del artículo 38, literal H) de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 20.345 de 19 de setiembre de 2024, en el artículo 94 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, y demás antecedentes que obran agregados en el expediente 2024-50-1-00521. SE RESUELVE: 1. Cancelar la inscripción de BITEX Uruguay S.R.L. en el Registro de Empresas de Transferencia de Fondos. 2. Notificar al interesado 3. Comunicar lo dispuesto en el numeral 1. de esta Resolución mediante Comunicación. JUAN PEDRO CANTERA Superintendente de Servicios Financieros Exp. 2024-50-1-00521 Publicable: Si - Firmante: JUAN PEDRO CANTERA SENCIÓN

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la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026

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Comunicación 2025/164

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Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.

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