Normativa · Comunicación 2025/129 · comunicaciones
Artículo 2025/129Instituciones con cuentas corrientes autorizadas en el Banco Central del Uruguay. Información sobre Políticas de prevención del riesgo de LA/FT/PADM – Conozca a
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY COMUNICACION N* 2025/1129 Montevideo, 1 de septiembre de 2025 Ref.: Instituciones con cuentas corrientes autorizadas en el Banco Central del Uruguay. Información sobre Políticas de prevención del riesgo de LA/FT/PADM - Conozca a su Cliente. Sustitución de Comunicación N? 2020/192 En el marco de la política Conozca a su Cliente, se comunica a todas las instituciones que mantienen cuentas corrientes operativas en el Banco Central del Uruguay, y sean instituciones sujetas a la regulación y supervisión de esta Organización, que deberán completar el formulario elaborado por el Departamento Oficial de Cumplimiento, disponible en el siguiente enlace: https://www.bcu.qub.uy/Acerca-de- BCU/Normativa/OficialCucmplimiento/Formulario%20Conozca%20su%20Cliente%20- %20Instituciones%20Reguladas%20y%20Supervisadas%2BCU.xlsx A los efectos de esta comunicación, se entiende por cuentas corrientes operativas aquellas que permiten realizar transacciones en los sistemas que opera el BCU, independientemente del uso que la institución les otorgue. Quedan excluidas las cuentas de uso restringido, destinadas únicamente al débito de la tasa regulatoria, timbres, gastos menores u otras cuentas afectadas en garantía, según lo establecido en los contratos suscritos con el BCU. Los derechos y obligaciones aplicables a cada tipo de cuenta se encuentran debidamente especificados en dichos contratos. La información requerida deberá ser remitida en el formato establecido a través del Portal de Información del Banco Central del Uruguay (http://portal.bcu.gub.uy), hasta el 30 de noviembre de cada año. De manera excepcional, aquellas instituciones que no dispongan de usuario en el Portal podrán enviar la información al correo electrónico kycObcu.gub.uy, dentro del mismo plazo. Se recuerda que el incumplimiento de este requerimiento en tiempo y forma habilitará al Banco Central del Uruguay a suspender el uso de las cuentas corrientes autorizadas a la institución. Aquellas instituciones que operen a través del Depositario Central de Valores con instrumentos emitidos en Estados Unidos que pudieran estar sujetos a retenciones impositivas de dicho país, deberán cumplir con los requerimientos de información que a estos efectos les solicite directamente el Departamento Oficial de Cumplimiento del Banco Central del Uruguay. VIDONI, MARCELO GERENCIA DE SISTEMA DE PAGOS
- Rige desde
- la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026
- Copia
- Comunicación 2025/129
- Texto oficial
- https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco25129.pdf
El texto de esta norma salió de un reconocimiento óptico (OCR) y puede traer errores de reconocimiento. La copia archivada es la que vale.
Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF, reconocido por OCR (puede traer errores de reconocimiento) y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.
Quién lo cita
Los documentos que citan cada artículo los ve el nivel Suscriptor individual. Qué se ve con cada nivel
Qué normas se nombran con él
Qué normas nombran cada artículo las ve el nivel Suscriptor individual. Qué se ve con cada nivel
Versiones
El historial de cada artículo lo ve el nivel Suscriptor individual. Qué se ve con cada nivel