Normativa · Comunicación 2024/133 · comunicaciones

Artículo 2024/133SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS - Acceso a información de cuentas corrientes bancarias suspendidas

Montevideo, 26 de junio de 2024 COMUNICACION N°2024/133 Ref: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS - Acceso a información de cuentas corrientes bancarias suspendidas. Se pone en conocimiento del mercado que la Superintendencia de Servicios Financieros, adoptó con fecha 26 de junio de 2024 la siguiente resolución: 1. La Superintendencia de Servicios Financieros podrá comunicar a terceras instituciones distintas de las entidades integrantes del sistema financiero que así lo soliciten, la nómina de personas físicas y jurídicas sancionadas con suspensión de sus cuentas corrientes bancarias. 2. La solicitud deberá ser realizada por escrito y estar fundada en razones de interés general, como ser: la defensa del crédito, del consumo, la lealtad comercial u otro similar, asociadas al giro u objeto de actividad de quien lo solicite. Asimismo, el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos: a. estar en el Registro de Firmas del Banco Central del Uruguay; b. acreditar que cuenta con registro vigente en el Registro de Datos Personales que lleva la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales e incluya la inscripción de la base de datos para la que solicita acceso; c. contar con un Código de Conducta para el tratamiento de datos inscriptos; y d. contar con certificado de estándares de calidad en materia de seguridad de la información; así como toda otra información requerida en el futuro para la autorización y el mantenimiento de su vigencia ante la URCDP 3. El cumplimiento de los requisitos referidos en el numeral anterior no obsta a que la Superintendencia de Servicios Financieros dicte resolución denegatoria de la solicitud formulada atendiendo a razones de mérito, oportunidad o conveniencia. Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 1 COMUNICACIÓN N°2024/133 4. Establecer que tanto la forma de entrega como de recepción de la información a la que se hace mención en el numeral 1. será a través del Sistema de Envíos Centralizado (IDI). JUAN PEDRO CANTERA Superintendente de Servicios Financieros 2021-50-1-00272 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 2

Rige desde: la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026
Copia: Comunicación 2024/133
Texto oficial: https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco24133.pdf

Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.

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