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Artículo 2024/026INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO – Información consolidada a presentar relativa a la prevención de

Montevideo, 23 de enero de 2024 COMUNICACION N°2024/026 Ref: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO – Información consolidada a presentar relativa a la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se pone en conocimiento de las instituciones de intermediación financiera que, con fines de supervisión de los sistemas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, se deberá remitir anualmente información consolidada conforme se detalla a continuación. La información deberá remitirse a la Superintendencia de Servicios Financieros utilizando el tipo de dato periódico en formato Excel, según el diseño de la planilla adjunto a esta Comunicación y que se proveerá a través del Sistema de Envío Centralizado (Portal IDI) en un plazo que vence dentro de los dos meses posteriores al cierre de ejercicio al que está referido. Dicha planilla está disponible en el Sistema de Envío Centralizado, accesible en la dirección http://portal.bcu.gub.uy o mediante conexión VPN por línea directa, en el menú "Descargas”, “Publicaciones", apartado "Archivos de trabajo" con el nombre: “Información consolidada LA_FT_PADM”. Las instrucciones necesarias para el envío de la información a través del sistema estarán a disposición de las instituciones en la dirección: https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/acceso-y-envio- info-ssf.pdf Disposición Transitoria: la primera información a presentar de acuerdo con las instrucciones contenidas en la presente Comunicación será la correspondiente al ejercicio 2023 y su plazo de vencimiento será dentro de los seis meses posteriores al cierre de ejercicio. Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 1 COMUNICACIÓN N°2024/026 CRISTINA ROSARIO RIVERO MORES INTENDENTE SUPERVISION FINANCIERA 2017-50-1-01489 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 2

Rige desde: la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026
Copia: Comunicación 2024/026
Texto oficial: https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco24026.pdf

Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.

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