Normativa · Comunicación 2020/274 · comunicaciones
Artículo 2020/274INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Montevideo, 17 de diciembre de 2020 COMUNICACION N* 2020/274 Ref: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS — Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS - Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1de la RNRCSF - modificación de la Comunicación N? 2020/069. Se modifica el plazo establecido en el numeral 3 de la Comunicación N” 2020/069 del 4 de mayo de 2020, que queda redactado de la siguiente manera: “3. Hasta el 30 de junio de 2021, para aplicar los procedimientos de verificación de la identidad de clientes, requerido por el artículo 294.1 de la RNRCSF. Para los clientes de mayor riesgo, se otorga un plazo máximo de 120 días, desde el comienzo de la relación comercial, para aplicar los procedimientos de verificación de la identidad de clientes, en las condiciones establecidas por dicho artículo. De no ser posible el contacto personal, se deberán implementar durante este período mecanismos alternativos para lograr la verificación de la identidad requerida.” Queda sin efecto, la Comunicación 2020/203 de 09 de octubre de 2020. JUAN PEDRO CANTERA Superintendente de Servicios Financieros Exp. 2020/001706 Diagonal Fabini 777 — C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 — Montevideo, Uruguay — www.bcu.gub.uy
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