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Artículo 2017/175Instituciones con cuentas corrientes autorizadas en el Banco Central del Uruguay. Información sobre Políticas de prevención del riesgo de LA/FT: Conozca a su Cl
Montevideo, 29 de septiembre de 2017 COMUNICACION N°2017/175 Ref: Instituciones con cuentas corrientes autorizadas en el Banco Central del Uruguay. Información sobre Políticas de prevención del riesgo de LA/FT: Conozca a su Cliente. En el marco de la política Conozca a su Cliente, se comunica a las instituciones que detenten cuentas corrientes en la institución que deberán cumplimentar los formularios elaborados por el Departamento Oficial de Cumplimiento que se indican a continuación, de acuerdo a cada caso señalado. I) Instituciones reguladas y supervisadas por el Banco Central del Uruguay http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de- BCU/Normativa/OficialCumplimiento/Formulario%20Conocimiento%20Clientes%20Supervisados.doc II) Otras instituciones http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de- BCU/Normativa/OficialCumplimiento/Formulario%20Conocimiento%20Clientes%20Otros.doc La citada información deberá remitirse en formato pdf a la dirección de correo electrónico [email protected] con frecuencia anual, disponiéndose de plazo hasta el 30/11 de cada año. Alternativamente, las instituciones podrán remitir la citada información a través del Portal de Información del Banco Central del Uruguay (http://portal.bcu.gub.uy), con idéntico plazo al señalado. El no cumplimiento de este requerimiento en tiempo y forma habilitará al Banco Central del Uruguay a la suspensión en el uso de las cuentas corrientes autorizadas en la institución. Cr. Jorge Xavier Gerente de Area Sistema de Pagos Comunicación Nº 1
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- Comunicación 2017/175
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Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.
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