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Artículo 2463INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – REQUISITOS PARA LA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES – ARTÍCULO 390 DE LA RNRCSF
Montevideo, 22 de agosto de 2024 CIRCULAR N°2463 Ref: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – REQUISITOS PARA LA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES – ARTÍCULO 390 DE LA RNRCSF Se pone en conocimiento del mercado que, con fecha 9 de agosto de 2024, la Superintendencia de Servicios Financieros adoptó la siguiente resolución: 1. SUSTITUIR en el Título VI – Cuentas corrientes del Libro IV – Protección al usuario de servicios financieros, el artículo 390 por el siguiente: ARTÍCULO 390 (REQUISITOS). Para la apertura de cuentas corrientes, las instituciones de intermediación financiera deberán ajustarse a los siguientes requisitos: a) Identificar adecuadamente a sus titulares y ordenatarios obteniendo, como mínimo, los siguientes datos de cada uno de ellos: 1) Personas físicas a. nombre y apellidos completos; b. fecha y lugar de nacimiento; c. estado civil (si es casado, nombre del cónyuge); d. domicilio; e. profesión, oficio o actividad principal; f. documento de identidad. 2) Personas jurídicas a. denominación o razón social; b. fecha de constitución; c. actividad principal; d. domicilio; e. número de inscripción en el Registro Único Tributario, si correspondiera dicha inscripción; f. documentación de práctica (copia autenticada del contrato o estatuto, constancia del registro, autoridades, representantes autorizados, poderes etc.). b) Obtener información, a satisfacción de la institución de intermediación financiera, sobre la solvencia moral y la actividad de Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 1 CIRCULAR N°2463 cada uno de los titulares y ordenatarios de la cuenta corriente que se solicita abrir. c) Complementar las informaciones referidas en el apartado anterior con los antecedentes que pudieran tener en el registro de infractores en el uso del cheque que el Banco Central del Uruguay da a conocer de conformidad con el artículo 425. JUAN PEDRO CANTERA Superintendente de Servicios Financieros 2024-50-1-01344 Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100 - Tel.: (598 2) 1967 - Montevideo, Uruguay - www.bcu.gub.uy 2
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- Circular 2463
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Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.
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