Normativa · Circular 1979 · circulares
Artículo 1979Fe de erratas de la Circular N° 1.978 de 27 de noviembre de 2007.
Montevideo, 7 de diciembre de 2007 C I R C U L A R N° 1.979 Ref: FE DE ERRATAS DE LA CIRCULAR N° 1.978 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2007. Se pone en conocimiento que la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera adoptó, con fecha 7 de diciembre de 2007, la resolución que se transcribe seguidamente: El artículo que refiere al “Reporte interno de transacciones sospechosas o inusuales” corresponde numerarse como Artículo 39.19.1. Jorge Ottavianelli Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera 2007/2079 Banco Central del Uruguay - 1 CIRCULAR Nº 1.979 ARTÍCULO 39.19.1 (REPORTE INTERNO DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Las instituciones de intermediación financiera deberán instrumentar y dar a conocer a su personal, procedimientos internos que aseguren que todas aquellas transacciones que puedan ser consideradas como sospechosas o inusuales sean puestas en conocimiento del Oficial de Cumplimiento. Los canales de reporte de operaciones sospechosas deben estar claramente establecidos por escrito y ser comunicados a todo el personal. Banco Central del Uruguay - 2 CIRCULAR Nº 1.979
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- Copia
- Circular 1979
- Texto oficial
- https://www.bcu.gub.uy/Circulares/seggci1979.pdf
Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.
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